В России операции по снятию наличных с карточек, выпущенных иностранными банками, могут взять под контроль, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.
Соответствующие поправки в проект закона, согласно которым под контроль Росфинмониторинга попадают операции по получению наличных в России, уже внесены в Госдуму, пишут СМИ со ссылкой на «Интерфакс».
Правительство предложило внести поправки в 6 статью закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это распространяется на большинство операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью, стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу.
Теперь в данный перечень правительство предлагает включить операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи банковские карты попадут под обязательный контроль, находится в ограниченном доступе.
Основная цель нововведения — выявление схем финансирования террористической, экстремисткой деятельности, обеспечение безопасности.
Банки обяжут документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты не позднее 3 рабочих дней.
Авторы проекта считают, что инициатива позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга.
Подписаться
0 комментариев